26jul12 Reforma, 8 col: Cierran el caso HSBC


Cierran el caso HSBC

Reforma, 8 col., Jessika Becerra, Laura Carrillo

Multan a banco con 379 mdp. Da SHCP carpetazo administrativo; habrían lavado dls. 7 mil millones

En México, el caso HSBC está cerrado administrativamente.

Tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la institución bancaria dieron carpetazo a la investigación por la ausencia de controles antilavado de dinero luego de que el banco pagó una multa por 379 millones de pesos.

“La investigación de la CNBV y de la Secretaría de Hacienda concluye con el pago de esta multa y no hay pendientes administrativos de parte de la institución a partir de ahora”, aseguró Luis Peña, director general de HSBC México.

La sanción, informada ayer por el regulador y el banco, representa sólo el 0.4 por ciento de los 7 mil millones de dólares que, se estima, transfirió HSBC México a su similar en Estados Unidos entre 2007 y 2008, que podrían vincularse con lavado de dinero.

En la Unión Americana, el Departamento de Justicia multó en marzo de 2010 al Wachovia Bank con 160 millones de dólares por una falta similar en transacciones con casas de cambio mexicanas.

Esta multa representó un monto casi seis veces superior a la que se le impuso en México a HSBC.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, confirmó que, con el pago de la multa, el proceso administrativo concluye en el País.

“Esta sanción la dimos a conocer hoy porque ayer (martes) HSBC se desistió del amparo que tenían contra el acto.

“La sanción la impusimos en abril (2011). De noviembre para acá han estado amparados. De hecho, la sanción original fue de 368 millones de pesos (…) La diferencia es porque pagaron tarde, derivado de que tenían estos amparos interpuestos”, detalló.

HSBC dijo que la multa, equivalente a 27.5 millones de dólares, representa 51.5 por ciento de su utilidad neta en México en 2011 y fue impuesta por reportar de forma tardía a la CNBV mil 729 operaciones inusuales de clientes.

La SHCP informó que, al margen de las sanciones administrativas, la PGR tiene abiertas 11 denuncias relacionadas con el caso y que hay 187 personas investigadas y 8 consignaciones. Los procesos siguen abiertos.

En Estados Unidos, la investigación continúa, por lo que no se ha aplicado sanción alguna.

Babatz reconoció que la CNBV ha investigado y sancionado a otras instituciones financieras por operaciones irregulares o de lavado, pero aclaró que no de la magnitud de la de HSBC.

Faltas graves

HSBC fue sancionado por diversas irregularidades.

55% de operaciones inusuales del último trimestre de 2007 las reportó extemporáneamente.

34 operaciones inusuales en cuentas en dólares del banco no se reportaron en 2007.

300 sucursales cerró el banco en 3 años y medio; hoy cuenta con mil 66.

3 sucursales se cerraron por inseguridad en 3 estados en 2008 y 2009.

Fuente: HSBC y CNBV

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